O delegado Matheus Zanatta, superintendente de Operações Integradas (SOI) da Secretaria de Segurança Pública (SSP), deu mais detalhes sobre a operação que resultou no sequestro de oito imóveis e no bloqueio de R$ 10 milhões de uma empresa com sede em Teresina, com ramificações no estado de Goiás, suspeita de aplicar golpes tributários, em entrevista ao Jornal do Piauí nesta quinta-feira (30).
Segundo as investigações, o grupo alvo da operação oferecia supostos serviços de consultoria tributária a empresas, prometendo reduzir a carga fiscal por meio de compensações junto à Receita Federal do Brasil. No entanto, os procedimentos eram ilegais, baseados em créditos inexistentes, criando uma falsa sensação de regularidade para as vítimas.
“Essa empresa, no ano de 2016, comprou créditos tributários com o intuito de abater nos seus débitos tributários, nos débitos que ela devia para a Receita Federal. No entanto, ela foi enganada, porque no ano de 2022 a Receita informou que esses créditos eram indevidos, fraudulentos, e aplicou uma multa de quase R$ 4 milhões de reais nessa empresa”, explicou a autoridade policial.
Crimes investigados
Além de estelionato, os alvos da operação são investigados por associação criminosa e lavagem de dinheiro. “São mais de três pessoas envolvidas nessa fraude. Uma vez que eles recebiam os valores de honorários, eles pulverizavam esse dinheiro para outras contas e também adquiriam imóveis e carros”, explicou o delegado.
Participação de contador
Um dos alvos da operação foi um contador, que teria feito a intermediação da venda desses créditos para empresas na capital piauiense. “Verificamos que ele fez a intermediação da venda desses créditos tributários e recebeu R$ 500 mil dos investigados lá de Goiânia. Agora nós vamos aprofundar as investigações para esclarecer o papel desse contador”, disse Zanatta.
“Ele sofreu busca e apreensão, tanto na sua residência como no seu local de trabalho. Conseguimos apreender no escritório dele vários documentos. O telefone dele também foi apreendido. Nós vamos fazer a extração para aprofundar as investigações. Também foi apreendida uma arma de fogo, que nós vamos verificar se ela está legal ou ilegal”, completou o delegado.