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Policiais durante a opera\u00e7\u00e3o | Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o\/TV Globo<\/small><\/div>\nUma\u00a0megaopera\u00e7\u00e3o<\/strong>\u00a0realizada na manh\u00e3 desta quinta-feira (27) tem como objetivo cumprir\u00a0mandados de busca e apreens\u00e3o<\/strong>\u00a0contra\u00a0190 alvos<\/strong>\u00a0ligados ao\u00a0Grupo Refit<\/strong>, dono da antiga\u00a0refinaria de Manguinhos<\/strong>, no Rio de Janeiro, e dezenas de empresas do\u00a0setor de combust\u00edveis<\/strong>.<\/p>\n O Grupo Refit, comandado pelo empres\u00e1rio Ricardo Magro, \u00e9 considerado o maior devedor de ICMS do estado de S\u00e3o Paulo, o segundo maior do Rio de Janeiro e um dos maiores da Uni\u00e3o. Segundo os investigadores, o esquema causou preju\u00edzo de R$ 26 bilh\u00f5es aos cofres estaduais e federal.<\/p>\n Os alvos da opera\u00e7\u00e3o s\u00e3o suspeitos de integrarem uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa e de praticarem crimes contra a ordem econ\u00f4mica e tribut\u00e1ria, al\u00e9m de lavagem de dinheiro. Os mandados s\u00e3o cumpridos em cinco estados \u2014 S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Maranh\u00e3o \u2014 e no Distrito Federal.<\/p>\n Batizada de Po\u00e7o de Lobato, a a\u00e7\u00e3o mobiliza 621 agentes p\u00fablicos, entre promotores de Justi\u00e7a, auditores fiscais da Receita Federal, das secretarias da Fazenda do munic\u00edpio e do estado de S\u00e3o Paulo, al\u00e9m de policiais civis e militares.<\/p>\n A opera\u00e7\u00e3o foi deflagrada pelo Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos do Estado de S\u00e3o Paulo (Cira-SP) e conta com a participa\u00e7\u00e3o da Receita Federal, Minist\u00e9rio P\u00fablico de SP, Secretaria da Fazenda e Planejamento de SP, Secretaria Municipal da Fazenda de SP, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de SP, e pol\u00edcias Civil e Militar.<\/p>\n Assim como na opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, que revelou a infiltra\u00e7\u00e3o do PCC na cadeia de produ\u00e7\u00e3o e distribui\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, os investigadores detectaram novamente o uso de fintechs e fundos de investimento no esquema. Segundo os investigadores, as fraudes ocorriam por meio de uma rede de colaboradores, holdings, offshores, meios de pagamento e fundos de investimento.<\/p>\n O Cira-SP conseguiu bloquear na Justi\u00e7a R$ 8,9 bilh\u00f5es de pessoas envolvidas no esquema. Em paralelo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) obteve na Justi\u00e7a Federal a indisponibilidade de R$ 1,2 bilh\u00e3o da organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Em setembro, a Receita Federal e a Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo (ANP) interditaram a Refit e apreenderam navios carregados de combust\u00edvel importado irregularmente da R\u00fassia.<\/p>\nCrimes e Estados Alvo da Opera\u00e7\u00e3o<\/h2>\n
A\u00e7\u00e3o \u201cPo\u00e7o de Lobato\u201d<\/h2>\n
\u201cCarbono Oculto\u201d e Esquema Financeiro<\/h2>\n
Bloqueio de Valores e A\u00e7\u00f5es Paralelas<\/h2>\n