{"id":12203,"date":"2025-11-05T10:00:36","date_gmt":"2025-11-05T13:00:36","guid":{"rendered":"https:\/\/fatoelado.com\/?p=12203"},"modified":"2025-11-05T10:00:36","modified_gmt":"2025-11-05T13:00:36","slug":"operacao-interdita-quase-50-postos-no-pi-ma-e-to-por-suspeita-de-lavar-dinheiro-para-o-pcc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fatoelado.com\/?p=12203","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o interdita quase 50 postos no PI, MA e TO por suspeita de lavar dinheiro para o PCC"},"content":{"rendered":"

Segundo a SSP, o grupo usava empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para fraudar o mercado de combust\u00edveis. Quatro aeronaves e carros de luxo foram apreendidos.<\/h2>\n
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Policiais civis interditam 49 postos de combust\u00edveis nesta quarta-feira (5) em cidades do Piau\u00ed, Maranh\u00e3o e Tocantins. A a\u00e7\u00e3o faz parte da\u00a0Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto 86<\/strong>, que investiga um\u00a0esquema de lavagem de dinheiro de R$ 5 bilh\u00f5es ligado \u00e0 fac\u00e7\u00e3o criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Segundo a Secretaria de Seguran\u00e7a P\u00fablica do Piau\u00ed, o grupo usava\u00a0empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro para o PCC<\/span>, fraudar o mercado de combust\u00edveis e ocultar patrim\u00f4nio. Dezesseis postos ficam na capital piauiense\u00a0Teresina.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Entre os bens apreendidos est\u00e3o quatro avi\u00f5es: um Raytheon Aircraft 400A, um Aircraft Astra SPX, um Aircraft C90A e um Cessna Aircraft 210M, que pertence ao empres\u00e1rio Haran Santhiago Gir\u00e3o Sampaio.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Elas ser\u00e3o enviadas \u00e0 Ag\u00eancia Nacional de Avia\u00e7\u00e3o Civil (Anac) para inser\u00e7\u00e3o de gravame \u2014 ou seja, uma restri\u00e7\u00e3o nos documentos dos ve\u00edculos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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O\u00a0g1\u00a0n\u00e3o conseguiu contato com a defesa de Haran at\u00e9 a \u00faltima atualiza\u00e7\u00e3o desta reportagem. A pol\u00edcia apreendeu ainda um Porsche avaliado em\u00a0mais de R$ 550 mil<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Os policiais tamb\u00e9m cumpriram mandados de busca e apreens\u00e3o nos seguintes endere\u00e7os ligados aos investigados:<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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  • Duas casas localizadas em condom\u00ednio de luxo nos bairros Uruguai e Novo Uruguai, na Zona Leste de Teresina;<\/li>\n
  • Cinco apartamentos nas zonas Leste, Sudeste e Sul de Teresina;<\/li>\n
  • Uma casa localizada em condom\u00ednio em\u00a0Araraquara (SP).<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n
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    A Justi\u00e7a determinou o\u00a0sequestro de R$ 348 milh\u00f5es em bens<\/strong>\u00a0de 10 pessoas e 60 empresas.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Como era o esquema<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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    Carbono Oculto: Opera\u00e7\u00e3o contra PCC interdita cerca de 50 postos no Nordeste<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    De acordo com a Pol\u00edcia Civil do Piau\u00ed, o valor de R$ 5 bilh\u00f5es foi identificado em movimenta\u00e7\u00f5es at\u00edpicas das empresas envolvidas no esquema. A suspeita \u00e9 que ele seja semelhante ao descoberto na\u00a0Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, deflagrada em agosto.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Segundo os investigadores, empres\u00e1rios locais est\u00e3o ligados aos mesmos fundos e operadores j\u00e1 identificados opera\u00e7\u00e3o de agosto, considerada a maior opera\u00e7\u00e3o contra o crime organizado j\u00e1 realizada no Brasil.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Para dificultar a identifica\u00e7\u00e3o dos reais benefici\u00e1rios, os suspeitos usaram nomes de laranjas, constitu\u00edram fundos e usaram fintechs para movimenta\u00e7\u00f5es financeiras, mesmo modo de opera\u00e7\u00e3o verificado na outra opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    A investiga\u00e7\u00e3o aponta ainda que os postos vendiam combust\u00edvel adulterado e que usaram fraude fiscal para\u00a0deixar de pagar milh\u00f5es de reais em impostos<\/span>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Quem s\u00e3o os alvos<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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    O empres\u00e1rio Haran Santhiago e outros cinco investigados \u2014 Danillo Coelho de Sousa, Mois\u00e9s Eduardo Soares Pereira, Salatiel Soido de Ara\u00fajo, Denis Alexandre Jotesso Villani e Jo\u00e3o Revoredo Mendes Cabral Filho \u2014 foram alvos de medidas cautelares.\u00a0A defesa deles n\u00e3o foi encontrada at\u00e9 a \u00faltima atualiza\u00e7\u00e3o desta reportagem<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    A Justi\u00e7a determinou que eles compare\u00e7am ao tribunal sempre que forem intimados. Eles est\u00e3o proibidos de sa\u00edrem de Teresina e mudarem de endere\u00e7o sem autoriza\u00e7\u00e3o judicial.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Outra proibi\u00e7\u00e3o imposta aos alvos \u00e9 de se\u00a0comunicarem com os demais investigados por qualquer meio<\/span>, inclusive redes sociais, aplicativos de mensagens e terceiros.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Onde est\u00e3o os postos<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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    De acordo com a SSP, os policiais est\u00e3o em campo para interditar os postos localizados nas seguintes cidades:<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    • Piau\u00ed:\u00a0<\/strong>Teresina, Lagoa do Piau\u00ed, Demerval Lob\u00e3o, Miguel Le\u00e3o, Altos, Picos, Canto do Buriti, Dom Inoc\u00eancio, Uru\u00e7u\u00ed, Parna\u00edba e S\u00e3o Jo\u00e3o da Fronteira;<\/li>\n
    • Maranh\u00e3o:\u00a0<\/strong>Caxias, Alto Alegre e S\u00e3o Raimundo das Mangabeiras;<\/li>\n
    • Tocantins:\u00a0<\/strong>S\u00e3o Miguel do Tocantins.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n
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      Uma coletiva de imprensa ser\u00e1 realizada \u00e0s 11h desta quarta, na sede do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Piau\u00ed, em Teresina, para dar mais detalhes sobre a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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      Bra\u00e7o do PCC no Nordeste<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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      A investiga\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio ap\u00f3s a venda da rede HD, que possui dezenas de postos no Piau\u00ed, Maranh\u00e3o e Tocantins, em dezembro de 2023. A pol\u00edcia descobriu que a rede foi vendida \u00e0 Pima Energia e Participa\u00e7\u00f5es, que havia sido criada\u00a0apenas seis dias antes da opera\u00e7\u00e3o<\/span>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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      Informa\u00e7\u00f5es levantadas pelos investigadores indicaram ainda inconsist\u00eancias patrimoniais e altera\u00e7\u00f5es societ\u00e1rias suspeitas.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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      A investiga\u00e7\u00e3o identificou ainda remessa de\u00a0mais de R$ 700 mil<\/strong> de um dos suspeitos para uma empresa citada na opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto por liga\u00e7\u00e3o com o esquema do PCC.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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      Ainda segundo a investiga\u00e7\u00e3o, h\u00e1 ind\u00edcios de fraude fiscal e de emiss\u00e3o de notas fiscais frias pelo grupo, al\u00e9m do uso de fundos e holdings para ocultar recursos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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      \"Avi\u00e3oAvi\u00e3o de empres\u00e1rio \u00e9 apreendido em opera\u00e7\u00e3o contra postos suspeitos de lavar dinheiro para o PCC \u2014 Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/SSP-PI<\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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      \"QuaseQuase 50 postos s\u00e3o interditados no PI, MA e TO por suspeita de lavar dinheiro para o PCC \u2014 Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/SSP-PI<\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n

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      Fonte: Portal G1.
      \nConfira esta e outras mat\u00e9rias na \u00edntegra pelo link: https:\/\/g1.globo.com\/pi\/piaui\/noticia\/2025\/11\/05\/operacao-carbono-oculto-piaui.ghtml<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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